Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 13 марта 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 410031 г. Саратов, ул. Радищева, 28, АО «Экономбанк».
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 марта 2024 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 февраля 2024 года.
2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в устав АО «Экономбанк».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 21 февраля 2024 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.econombank.ru, а также в офисе АО «Экономбанк», расположенных по адресу: г. Саратов, ул.Радищева, 28, комната 303.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5.
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экономбанк» принято Советом директоров АО «Экономбанк» 07.02.2024 года, протокол № 2.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления
(подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 07 » февраля 20 24 г.